Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML politika) stanovuje postupy a kontroly, které Rich Royal zavádí za účelem prevence praní peněz, financování terorismu a dalších finančních trestných činů. Politika je závazná pro všechny zaměstnance, partnery a poskytovatele služeb společnosti a je v souladu s příslušnými právními předpisy a standardy Finanční akční skupiny (FATF).

Rich Royal casino cz podléhá právním předpisům proti praní peněz v jurisdikci své licence, kterou vydala Anjouan Gaming Authority. Společnost se řídí mezinárodními standardy FATF, včetně Doporučení 1 až 40, a zavádí postupy v souladu s nejlepšími praxemi v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Všechny operace jsou prováděny v souladu s příslušnými místními a mezinárodními právními předpisy.

Při registraci účtu musíte poskytnout přesné a úplné informace. Rich Royal provádí základní ověřování totožnosti všech hráčů, které zahrnuje ověření vašeho jména, věku, adresy a identity. Ověřování probíhá pomocí následujících dokumentů:

Ověřování je povinné před prvním vkladem a před jakýmkoli výběrem finančních prostředků. Pokud neposkytnuté dokumenty nebudou splňovat požadavky, váš účet bude zablokován, dokud nebudou poskytnuty správné doklady.

V případě, že jsou identifikovány vyšší rizika, Rich Royal provádí posílené ověřování. Toto se týká hráčů, kteří vykazují podezřelé chování, provádějí velké transakce, pocházejí z vysoce rizikových zemí nebo jsou identifikováni jako politicky exponované osoby (PEP). Při posíleném ověřování mohou být požadovány dodatečné dokumenty, včetně:

Rich Royal nepřetržitě monitoruje všechny transakce hráčů za účelem detekce podezřelých vzorců. Systémy monitorování jsou nastaveny tak, aby identifikovaly transakce, které mohou naznačovat praní peněz, financování terorismu nebo jiné nelegální aktivity. Mezi podezřelé vzory patří:

Při detekci podezřelé aktivity je účet okamžitě zablokován a případ je předán oddělení compliance a finančnímu zpravodajskému útvaru.

Rich Royal má právní povinnost hlásit podezřelé transakce příslušnému finančnímu zpravodajskému útvaru (FIU) v jurisdikci své licence. Hlášení jsou podávána bez zbytečného odkladu, obvykle do 30 dnů od detekce podezřelé aktivity. Společnost je povinna zachovávat přísné mlčenlivosti ohledně hlášení a nesmí informovat hráče o tom, že byla podezřelá transakce hlášena, pokud to není právně vyžadováno.

Rich Royal uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí, komunikace a compliance po dobu nejméně 5 let od ukončení obchodního vztahu s hráčem. Záznamy zahrnují:

Všechny záznamy jsou uchovávány v bezpečném formátu a jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu.

Rich Royal jmenoval Důstojníka pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad implementací AML politiky a zajištění souladu se všemi právními požadavky. MLRO je odpovědný za:

Rich Royal provádí screening všech nových hráčů a stávajících hráčů proti seznamům sankcí a seznamům politicky exponovaných osob (PEP). Screening je prováděn při registraci a pravidelně během trvání obchodního vztahu. Pokud je hráč identifikován na seznamu sankcí nebo jako PEP, jeho účet je okamžitě zablokován a případ je hlášen příslušným orgánům.

Všichni zaměstnanci Rich Royal jsou povinni absolvovat školení v oblasti praní peněz a financování terorismu. Školení je poskytováno při náboru a pravidelně se opakuje. Zaměstnanci jsou školeni v oblasti:

Jako hráč jste odpovědní za poskytování přesných a úplných informací při registraci a během používání vašeho účtu. Jste povinni:

Porušení těchto povinností může vést k zablokování vašeho účtu, konfiskaci finančních prostředků a hlášení příslušným orgánům.

Máte-li otázky týkající se této AML politiky, kontaktujte prosím tým podpory Rich Royal prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu na [email protected]. Tým je k dispozici 24/7 a je připraven vám poskytnout další informace.